兰太实业:第六届董事会第八次会议决议公告_搜狐财经

原冠军的:兰泰勤劳:六度音程届董事会第八个次议论会公报

补充纸张信号:600328 补充纸张简化:兰泰勤劳 公报号:(临)2017-009 内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司 六度音程届董事会第八个次议论会公报 董事会和公司一切董事使发誓、给错误的劝告性规则 或严重落下 于是其质地的现实性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。 内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司六度音程届董事会第八个次议论会布告于 2017年4月1日的电子邮件、描绘和写信送给与会代表,2017年4 月13日在内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司议论会室来访,麝香去9个董事。, 导演赵青春、刘苗夫、李洪卫、王艳长官因任务而不克不及来出勤。,分 不要付托Li Delu理事。、赵代永长官行使了投票数。。公司监事和高管 军官们列席了议论会。,当观察员《公司条例》和《公司条例》的有关规则。议论会 由董事长李德鲁长官掌管。。 大会代表经过了以下进展,一任一某一是经过: 一、《2016 年度公报和摘要 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易氏网站(2016) 年度公报和摘要。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 二、《2016 董事会年度公报 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 三、《2016 年度执行经理任务揭晓 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 四、《2016 年度孤独董事守夜揭晓 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司 2016 年度孤独董事守夜揭晓。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 五、董事会审计委任 2016 年度履职制约揭晓》 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司董 事会审计委任 2016 年度履职制约揭晓》。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 六、《2016 年度在内部地把持评价揭晓 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司 2016 年度在内部地把持评价揭晓。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 七、《2016 中卫环保任务年度公报 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 八、《2016 年度决算表 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 九、《2017 年度财务预算揭晓 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十、《2016 年度利润分派设计 据利辛记述事务所(特别普通伙伴关系)2016 年度审计揭晓及公司 的财务决算制约,按照《公司条例》和《公司条例》的规则,联络公司 的现实制约,对公司 2016 岁入分派如次: 1、2016 年度总公司净赚为 95,716, 元,按净赚 的 10%法定盈余公积金的拔出。 9,571, 元,过剩净赚 润为 86,145, 元。补充结转,年首未分派利润 442,751, 元, 年底分派利润总和为 528,897, 元。 今年拟议 2016 年底总树干 438,031,073 库存为根底,一切同伴 2 每 10 证券分派现钞利息 元(含税)利润分派体系,现钞分派总和 股息 25,843, 元。 年度资产公积金不得替换为树干。。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十一、《大约公司 2016 年度搜集和现实运用专项资产 揭晓》 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于公司 2016 年度搜集和现实运用专项资产揭晓》。 十二、《2016 年内每日关系买卖现实总计的确实 2017 年度 关系买卖预测票据 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于 2016 年内每日关系买卖现实总计的确实 2017 年度日常关系交 易进行反思的公报》。 在监狱里关系董事刘苗夫、赵青春、王岩闪躲了投票权,该推荐信曾经 孤独董事事前确实。 投票权归结为:赞同 6 票,反 0 票,弃权 0 票。 十三的、《关青海盐业昆仑碱业股份有限公司。 2017 年进行反思附加加重值于 草木作战 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 青海盐业昆仑碱业股份有限公司。 2017 年度进行反思使发誓程度 告》。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 第十四、大约中盐化工股份有限公司的规则。 2017 年进行反思附加加重值于 3 使发誓荣誉总计的推荐信 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于为中盐江西兰太化工股份有限公司补充 2017 年进行反思附加加重值于保及专款方位 的公报》。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、《大约矫正<公司条例>的推荐信》 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司关 于矫正<公司条例>的公报》。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十六、《大约涂岸总体担保的授信的推荐信》 地面 2017 消费和投入作战的年度资产必要条件,确保公司的任务 作的一帆风顺扩张,公司(除非刑柱分店)向各商业岸涂总体担保的授 信事实,受权总和不得超越人民币。 12 亿元(不限于岸荣誉)、岸承兑 兑汇票、信誉证及停止融资事实),融资的详细数额由现实资产必要条件确定。; 并受权在美国运用房屋和机械装置。、战场运用权、矿权和停止资产 上级的是上述的岸总体担保的信贷事实的使发誓。、保证或质押。受权法定代理人登船 商业岸与金融机构暗中的融资成绩,由法 受权代表签字的和约。。 信誉方位的无效性是:自同意之日起年内无效。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十七、内脏管理作战 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十八、《大约续聘 2017 年度财务揭晓审计机构和在内部地把持审计机 构的推荐信》 地面立信记述事务所(特别普通伙伴关系)在公司 2016 年度审计 4 任务中表门侧的执业资格及履职制约,经董事会复核 经过,董事会引诱议论利辛记述的恢复的 公司 2017 年度财务揭晓审计机构和在内部地把持审计机构,年婚约;董 事实会处理的。 2017 利辛记述事务所年度财务揭晓 复核费为人民币。 70 万元、在内部地把持审计的本钱是 50 万元。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十九岁、《2017 概要的一节揭晓 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易氏网站(2017) 年概要的一节揭晓》。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 二十、大约来访 2016 年度同伴大议论会案 见《奇纳河补充纸张报》同一的日报。、上海补充纸张报与上海补充纸张买卖所 易所网站()的《内蒙古兰泰勤劳股份股份有限公司大约 来访 2016 年度同伴大会的布告》。 投票权归结为:赞同 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 上述的概要的、二、四、八、九、十、十二、十三的、第十四、十五个人组成的橄榄球队、 十八项推荐信尚需请教公司 2016 年度同伴大会论述同意后失效。 特别地公报。 内蒙古兰泰勤劳股份有限董事会 2017年4月15日 5汇成搜狐,检查更多

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