600600:青岛啤酒2015年度股东年会会议资料_青岛啤酒(600600)股吧

公报日期:2016-06-04

青岛制麦芽份有限公司

2015年度股东大会

讨论会

第十六6月16日二

青岛制麦芽份有限公司

2015年度股东大会材料布头

一、 社交理睬的成绩

二、 社交议程

三、 社交法案

1、 董事会2015岁入。

2、 2015年度中西部及东部各州的县议会说。

3、 公司2015财务说(审计)。

4、 2015年度公司利润分配打算。

5、 普华永道横越会计事务所(特殊普通打伙儿生意)被重行授予

年度审计员,并决议其年度酬报为不超越人民币660万元。

6、 普华永道横越会计事务所(特殊普通打伙儿生意)被重行授予

年度内地把持审计员,并决议其年度酬报为不超越人民币198万元。

7、 范伟被选第八个届董事会治理董事。

8、 Kitagawa Ruuchi被选为第八个年度股东监事。

青岛制麦芽份有限公司

2015年度股东大会社交理睬的成绩

定期检修集体股东的法定权益。,确保青岛制麦芽份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)股东大会的常态次序和议事实力,禀承柴纳证券人的监督管理委任状(以下简化“柴纳证监会”)《股本权益上市的公司股东大会常客》和《青岛制麦芽份有限公司股东大社交事常客》,特制定本理睬的成绩:

一、 一切使担忧系的都要定期检修一切人的法定权益。、使发誓社交

常态次序与实力基音的,认真负责的实行法定工作。

二、 为确保股东大会的庄严和正常化,除列席社交的股东外

(包含股东代理人),以下是相反的。、董事、监事、高级管理人员、

公司衔接的审计员、在顾问和董事会的引诱下,

公司有权回绝人家出境。;冲突会议次序、寻

进攻行动和进犯法定权益的行动,公司有权妨碍它。

报使担忧部门考察处置。

三、 股东与股东大会并取股东大会、质询权、开票提议与别的权力

利。与者应觉悟实行法定权力和工作,心不在焉违背它。

股东权益。

四、 股东大会由董事长掌管,由董事长掌管。,董事会

秘书之职认真负责的股东大会的事务。。

五、 为了即时、股东列席股东会的精确统计学

代表的股本权益合计和合计,引诱股东与股东大会

须准时的赴会。,并在“列席股东签名册”上签到。

六、 董事长颁布发表股东和代理人人数为

在提议股本权益总额从前,社交登记簿取消。社交登记簿取消

时未在“列席股东签名册”上签到的股东和代理人,其代表

份不包含在份有限公司的份总额中。,不得参

现场社交开票,不过,他可以在股东大会上讲或提议成绩。。

七、 股东(包含相信代理人)必要限制大会,应当在股东大会上传唤。

社交传唤前,向公司登记簿。。讲者的人数普通为10人。

限,超越10人。,迷住更多份的前10名股东。答辩次序

迷住份数的最早的示意图,并由大会主席禀承顺序停止

限制间证实柔荑花序人。除非大会主席称许。,每个股东

不超越两遍演讲。,最早的讲不超越五分钟。,

第二次不超越三分钟。。股东在必要限制讲时不得脱离社交。

向人家说或别的股东的演出。

八、 股东大会将采取现场开票和方法开票相结合的方法。

……
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