600886:选举第十届董事会董事

次要成分球杆:

这次聚会有行使否决权吗?:无

一、 聚会与列席

() 成为搭档大会工夫:201698

() 成为搭档大会的场所:西直门南街,西城区,北京的旧称147号楼207聚会室

() 普通成为搭档和回复开头部的次要担保成为搭档:

 1、列席聚会的成为搭档和代理人人数    21 
 2、列席聚会的成为搭档所容纳开头部的常备的总额(股)    3,353,328,400 
 3、成为搭档在聚会上容纳的开头部常备的数为     

() 开头部方法能否契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

聚会由董事会招集。,公司的董事长和副主席没列席聚会。,冯素静大夫,公司董事,由超越半品脱的D推选发生。,掌管这次聚会。聚会采取现场开票与电网相结合的开头部方法。。这次聚会的聚集、公司条例和公司条例的有关规则。

() 公司董事、监事和部长的列席

1、弯垂下来的董事9人,列席3人,导演Hu Gang、罗祥祥、曾鸣、肖路伟、黄兆湖、鉴于安宁引起,郭琦刚没列席聚会。;

2、弯垂下来的掌管3人,列席2人,刘连东,遗产管理人,没联结聚会,由于安宁WO;

3、董事会部长长杨林列席了聚会。。

二、 动机思索

() 积聚开票搬动开票

1、 第十届董事会董事推选搬动

 动机序列号    票据规定    得头部    聚会上开票权占开票权的比。    能否获选 
     推选Hu Gang大夫为第十届董事会局长    3,353,144,906         
     推选罗祥祥大夫肩膀第十届董事会董事    3,353,144,906         
     推选朱继伟大夫为第十届董事会局长    3,353,144,906         
     推选郭琦刚大夫为第十届董事会局长    3,353,144,906         
     推选冯素静大夫为第十届董事会局长    3,353,144,906         
     推选博彩导航大夫肩膀第十届董事会董事    3,353,144,906         

2、 状态直接推选董事会第十名孤独董事的账单

 动机序列号    票据规定    得头部    聚会上开票权占开票权的比。    能否获选 
     推选曾鸣大夫为第十届董事会孤独董事    3,353,144,904         
     推选肖路伟大夫肩膀第十届董事会孤独董事    3,353,144,903         
     推选黄慧心女儿为董事会第十届孤独董事    3,353,144,903         

3、 状态第十届中西部及东部各州的县议会监事推选的账单

 动机序列号    票据规定    得头部    聚会上开票权占开票权的比。    能否获选 
     推选戴刚大夫肩膀第十届中西部及东部各州的县议会监事    3,353,144,902         
     丁晓亮获选第十届中西部及东部各州的县议会监事    3,353,044,802         

() 关涉的次要成绩,5%下述成为搭档开头部

 账单 序号    票据规定    得票制约    
 头部    比(%)     
     第十届董事会董事推选搬动    ——    —— 
     推选Hu Gang大夫为第十届董事会局长    16,008,317     
     推选罗祥祥大夫肩膀第十届董事会董事    16,008,317     
     推选朱继伟大夫为第十届董事会局长    16,008,317     
     推选郭琦刚大夫为第十届董事会局长    16,008,317     
     推选冯素静大夫为第十届董事会局长    16,008,317     
     推选博彩导航大夫肩膀第十届董事会董事    16,008,317     
     状态直接推选董事会第十名孤独董事的账单    ——    —— 
     推选曾鸣大夫为第十届董事会孤独董事    16,008,315     
     推选肖路伟大夫肩膀第十届董事会孤独董事    16,008,314     
     推选黄慧心女儿为董事会第十届孤独董事    16,008,314     
     状态第十届中西部及东部各州的县议会监事推选的账单    ——    —— 
     推选戴刚大夫肩膀第十届中西部及东部各州的县议会监事    16,008,313     
     丁晓亮获选第十届中西部及东部各州的县议会监事    15,908,213     

三、 掮客出席或知道制约

1、 成为搭档大会审批的法度公司:《北京的旧称时报》九与法度公司

掮客:黄桂华、李明月

2、 掮客鉴定结论之我见:

公司成为搭档大会的招集、这样顺序是契合法度的。、法规、公司条例的正常化档案和规则;列席成为搭档大会的行政工作的资历、招集人资历合法、无效;成为搭档大会的开头部顺序和开头部掉队合法的。、无效。

四、 备查档案清单

1、 由吃公司的董事认同并盖印2016第九届暂时成为搭档大会决议;

2、 《北京的旧称时报》九与法度公司状态公司2016状态第九次暂时成为搭档大会的法度看。

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